Dạo gần đây có khá nhiều bạn đã hỏi Team mình về những trường hợp gặp phải những kẻ lừa đảo, mạo danh các sàn nổi tiếng về lĩnh vực Forex, Crypto, Chứng khoán,… Có nhiều trường hợp đã mất số tiền đầu tư rất lớn của mình vào tay những kẻ lừa đảo đó.
» Hướng Dẫn Kiểm Tra Giấy Tờ Pháp Lý Sàn Forex
Vì vậy, Đội ngũ Team TRADERPTKT muốn thông qua bài viết này để cảnh báo cho anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn mới tham gia vào thị trường tài chính cần biết cách để tránh bị những kẻ xấu lừa đảo nhé.
Nhận Diện Thủ Đoạn Lừa Đảo
Phải công nhận rằng hiện nay không phải riêng lĩnh vực đầu tư tài chính mà hầu như lừa đảo đều xuất hiện trong các lĩnh vực khác. Do vậy, việc trang bị kiến thức và kinh nghiệm là điều cần thiết để phòng tránh bị những kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản của chúng ta.
Sau đây là những cách thức của bọn chuyên đi lừa đảo trong lĩnh vực giao dịch Forex, Crypto, Chứng khoán:
1. Tạo các Website, App giả mạo sàn nổi tiếng
Các nhóm lừa đảo tạo ra các website có giao diện gần giống với các sàn uy tín như IC Markets, Exness, Binance, … Khi chúng ta không chú ý sẽ rất dễ cung cấp cho chúng các thông tin bảo mật cá nhân như email, mật khẩu, họ tên, giấy tờ tùy thân, …
» Cập Nhật Tên Miền Các Sàn Forex Mới Nhất 2024
Khi có được những thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch của chúng ta, kẻ xấu sẽ chiếm đoạt hoặc giả mạo chúng ta đi lừa đảo những người khác.
Đặc biệt, khi cài các app bằng đường link lạ, bọn chúng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc máy tính của chúng ta bằng các app chứa mã độc này.
2. Giả nhân viên hỗ trợ của sàn để tiếp cận
Chúng sẽ đóng vai là các nhân viên của các sàn để tạo sự tin tưởng để tiếp cận nhắn tin mời chào vào các hội nhóm của bọn chúng. Sau đó, giới thiệu các khóa học, làm nhiệm vụ để được nhận thưởng, hoa hồng,…
Những kẻ mạo danh các sàn giao dịch uy tín để lập ra những hội nhóm trên mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo, … sau đó mời chào những người mới chưa có kiến thức, kinh nghiệm vào các group đó. Ban đầu là những chia sẻ kiến thức đầu tư, đưa ra các lợi nhuận khủng mà họ tạo ra. Tiếp đến là tiếp hành các bước dẫn dụ người chơi vào các chiêu lừa đảo do chúng tạo ra.
Khi mới bước vào hội nhóm của chúng, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ từ dễ đến khó. Sau khi thực hiện nhiều nhiệm vụ bạn sẽ nhận được các phần thưởng nhỏ từ vài chục đến vài triệu đồng. Tiếp theo, chúng sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để mua các gói nhiệm vụ cao hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Đánh vào tâm lý kiếm tiền dễ dàng, rất nhiều bạn đã bị cuốn theo và nạp vào số tiền rất lớn.
Khi đã nạp vào số tiền rất lớn, lợi dụng tâm lý sợ mất số tiền nạp trước đó, bạn rất dễ rơi vào tâm trạng hoảng loạn và rất dễ bị bọn chúng sai khiến vay mượn tiền của người thân, bạn bè, … hoặc làm những hành động vi phạm pháp luật khác để lấy được tiền nạp cho chúng.
3. Yêu cầu nạp tiền mới được rút
Khi bạn có nhu cầu rút tiền khỏi tài khoản giao dịch, bọn chúng sẽ giở các chiêu trò như hệ thống đang bảo trì, nhập sai thao tác, yêu cầu nạp thêm tiền mới được rút, … Đây là những cách bọn thao túng tâm lý để bạn nạp thêm tiền.
Theo kinh nghiệm giao dịch trong nhiều năm qua, chúng tôi có thể khẳng định rằng không có một sàn giao dịch uy tín nào yêu cầu phải nạp thêm tiền mới được rút. Do đó, khi gặp tình huống này, rất có thể bạn đã gặp phải tổ chức lừa đảo.
Cách Phòng Tránh Gặp Phải Lừa Đảo
Theo kinh nghiệm của bản thân Tôi trong nhiều năm giao dịch trên thị trường tài chính, xin chia sẻ đến bạn những cách để phòng tránh gặp phải những kẻ lừa đảo. Bạn tham khảo các cách dưới đây:
1. Đề phòng những người lạ tiếp cận
Những người chủ động tiếp cận bạn, giới thiệu những khoản lời khủng, làm giàu nhanh, hướng dẫn đầu tư, … Bạn cần cảnh giác trước những đối tượng này. Các sàn giao dịch uy tín sẽ không mời gọi bạn mở tài khoản thông qua phương thức này.
Và có những kẻ mạo danh những Trader có tiếng để tiếp cận, lừa đảo nhà đầu tư. Ngay cả chính bản thân Team mình cũng bị những kẻ xấu mạo danh bằng việc lập tài khoản ảo để lừa đảo, rất may bạn đó đã biết và liên hệ đến đội ngũ của mình nên không gặp sự việc đáng tiếc.
2. Cần tham khảo ý kiến của những người mà bạn tin tưởng
Nếu bạn là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, khi gặp phải các nhóm đối tượng giả mạo là nhân viên các sàn, người KOLs thì bạn cần tham khảo thêm những người mà bạn tin tưởng. Khi có thêm ý kiến, những quyết định của bạn sẽ trở nên bớt rủi ro hơn.
Hoặc bạn có thể liên lạc với chúng tôi khi gặp những trường hợp nghi ngờ. Chúng tôi sẽ rất sẵn lòng tư vấn cho bạn.
3. Không cài app thông qua đường link lạ
Cho dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, bạn phải chịu trách nhiệm với số tiền của mình. Do đó, trước khi cài đặt app nào nhất là app được cài đặt thông qua đường link lạ thì bạn không nên cài đặt thông qua hình thức này.
Cách thức kiểm tra và cài đặt Tôi đã có các bài viết hướng dẫn chi tiết. Bạn tham khảo nha!
4. Kiểm tra đường link, app có phải là đúng của các sàn uy tín hay không?
Không nhấp vào đường link, app lạ để cài đặt. Chú ý vào địa chỉ website, nếu có bất cứ sự nghi ngờ giả mạo nào, hãy dừng việc truy cập ngay và báo cáo trực tiếp cho các sàn hoặc chia sẻ rộng rãi đến những người khác biết đến trường hợp lừa đảo đó.
5. Tránh để lộ thông tin bảo mật
Không nên cung cấp các thông tin cá nhân khi chưa biết rõ sàn giao dịch uy tín, không cung cấp giấy tờ tùy thân, mã OTP, hoặc thông tin giao dịch liên quan, … cho bất cứ một cá nhân nào khác.
6. Bắt đầu giao dịch bằng số vốn nhỏ
Đừng dồn hết số vốn của mình vào một nơi như câu nói nổi tiếng của Warren Buffet “Không bỏ hết trứng vào một giỏ” vậy. Đây cũng là 1 hình thức giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tài chính.
Nếu bạn là người mới, hãy giao dịch bằng tài khoản thử nghiệm demo trước khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Khi đã có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường tài chính, bạn sẽ không dễ bị kẻ xấu lừa đảo được nữa.
Tuy nhiên, nếu bạn không may bị lừa đảo, hãy chấp nhận cắt lỗ từ số vốn nhỏ, chấp nhận bài học đau đớn để tránh rơi vào bẫy tâm lý mà ngày càng mất số tiền lớn hơn.
Kết Luận
Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, đặc biệt là những bạn là người mới tham gia vào thị trường tài chính cần phải chuẩn bị cho mình tâm lý, kiến thức và kinh nghiệm để tránh gặp phải các nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi này.
Thực tế, có rất nhiều trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản vô cùng đáng tiếc. Do vậy, bạn hãy chia sẻ bài viết này đến nhiều người cần sự giúp đỡ nhé!
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi những thông tin và chia sẻ mới nhất từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader.
Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
» Khóa Học Forex Từ A đến Z (Video)
Chúc bạn chọn được sàn giao dịch phù hợp để giao dịch!
